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지배구조

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임원 현황

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임원 현황 - 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험가입여부 정보를 제공하는 표입니다.
구분	직위(상근여부)	성명	임명일 (최초임명일)	임기(년)	소관업무	책임보험가입여부
사내이사	대표이사	이상균	2024.03.26 (2021.04.22)	2	대표이사 이사회 의장	가입
사내이사	대표이사	노진율	2024.03.26	2	대표이사	가입
사외이사	이사(비상근)	신동목	2024.03.26	3	사외이사 감사위원회 위원	가입
	이사(비상근)	채　준	2023.03.28 (2020.03.24)	3	사외이사 감사위원회 위원	가입
	이사(비상근)	박현정	2024.03.26 (2022.03.22)	3	사외이사 감사위원회 위원	가입

이사회 역량 구성표

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이사회 역량 구조 - 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험가입여부 정보를 제공하는 표입니다.
구분	이상균	노진율	신동목	채　준	박현정
구분	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사
리더십	O	O	O	O	O
CEO 경험	O	O
리스크 관리	O	O	O	O	O
재무/회계				O
법률/규제					O
산업경험 *	O	O	O
선임연도	2021년	2024년	2024년	2020년	2022년
성별	남성	남성	남성	남성	여성

* 동종업계 내 관련 경영, 학문 혹은 연구 경험이 있는 이사회 구성

· 사외이사 필요 시 외부 전문 인력 지원(이사회 규정 제10조) 및 법정 외 교육 제공

중요의결사항 등

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중요의결사항 등 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 이사의 성명 정보를 제공하는 표입니다.
회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				한영석 출석률 100%	가삼현 출석률 100%	이상균 출석률 100%	조영철 출석률 100%	강영 출석률 100%	조재호 출석률 100%	임영철 출석률 100%	원정희 출석률 100%	채　준 출석률 100%
				찬반여부
1	2021.01.26	ㆍ기업공개 추진의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2021.02.03	ㆍ2021년 안전,보건,환경 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ제2기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ제2기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ우리사주 취득자금 대출에 대한 지급보증 만기 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고사항]ㆍ2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
3	2021.02.19	ㆍ준비금 감소의 건	가결	찬성	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고사항]ㆍ2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㆍ2020년 하반기 공정거래 자율준수 점검 보고	보고
4	2021.03.22	ㆍ대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ이사회의장 선임 및 의장 유고시 직무대행순서 결정의 건	가결	찬성	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ외화표시 변동금리부 채권 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
5	2021.04.22	[보고사항]ㆍ제3기 제1차 임시주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
5	2021.04.22	ㆍ2021년 1분기 영업실적 보고	보고
6	2021.04.22	ㆍ준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건	가결	찬성	해당 사항 없음	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ이사회의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ사외이사후보추천 위원 선임의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정 일부 개정의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ유가증권(KOSPI) 상장 추진의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍESG위원회 설립의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2021.07.21	ㆍ감사위원회규정 개정 승인의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고사항]ㆍ2021년 상반기 영업실적 보고	보고
8	2021.08.09	ㆍ유가증권시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2021.10.26	ㆍ대표이사 선임 승인의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ경영자문 및 경영지원 용역계약 체결 승인의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ감사위원회 규정 개정 승인의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고사항]ㆍ2021년 상반기 공정거래 자율준수 점검 보고	보고
		[보고사항]ㆍ2021년 3분기 영업실적 보고	보고
10	2021.12.06	ㆍ회사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ단기사채 발행한도 승인의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ이사 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ제3기 정기주주총회 권리행사 기준일 설정 승인의 건	가결	찬성		찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고사항]ㆍ2022년 경영계획 보고	보고

※ 기준일 이후의 변동사항

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기준일 이후의 변동사항 내용 정보를 제공하는 표입니다.
회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명
				한영석 출석률 100%	이상균 출석률 100%	강영 출석률 100%	조재호 출석률 100%	임영철 출석률 100%	원정희 출석률 100%	채　준 출석률 100%	박현정 출석률 100%
				찬반여부
1	2022.01.06	ㆍ현대엔진 유한회사 지분 양수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 사항 없음
2	2022.02.07	ㆍ안전·보건·환경 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ2021년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ2021년 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ전자투표제도 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고사항]ㆍ내부회계관리제도 평가 보고	보고
		[보고사항]ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
		[보고사항]ㆍ외부감사인 감사결과 보고	보고
3	2022.02.18	[보고사항]ㆍ2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고
		[보고사항]ㆍ2021년 하반기 공정거래 자율준수 점검 보고	보고
		ㆍ외화표시 보증부 채권 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	미참석	찬성	찬성	찬성	찬성
		ㆍ제3기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	미참석	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2022.03.22	ㆍ이사회 의장 선임 및 유고시 직무대행 순서 결정의 건	가결	찬성	찬성	해당 사항 없음	찬성	해당 사항 없음	해당 사항 없음	찬성	찬성
		ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성		찬성			찬성	찬성
		ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성		찬성			찬성	찬성
		ㆍESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성		찬성			찬성	찬성

이사회내 위원회

1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황

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1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황 표로 위원회명, 구성, 소속 이사명, 설치목적 및 권한사항, 비고 등에 대한 정보를 제공합니다.
위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고
내부거래위원회	사내이사(1인)	이상균	ㆍ회사와 계열회사 간의 거래(내부거래)에 관한 기본정책 수립 및 거래상대방 선정 기준 운영실태 점검	내부거래위원회 위원장(박현정)
	사외이사(3인)	신동목
		채 준
		박현정
ESG위원회	사내이사(1인)	노진율	ㆍ회사의 ESG 전략방향, 계획, 이행 관련 사항 결정	ESG위원회 위원장(신동목)
	사외이사(3인)	신동목
		채 준
		박현정
사외이사후보 추천위원회	사내이사(1인)	이상균	ㆍ주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행	사외이사후보추천위원회 위원장 (신동목)
	사외이사(3인)	신동목
		채 준
		박현정
감사위원회	사외이사(3인)	신동목	ㆍ회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 산정기준 운영실태 점검	감사위원회 위원장(채 준)
		채　준
		박현정
보상위원회	사외이사(3인)	신동목	ㆍ이사 보수 한도 및 보수 지급 기준 승인 결정	보상위원회 위원장(박현정)
		채　준
		박현정

2) 이사회내 위원회 활동내용

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2) 이사회내 위원회 활동내용 표로 위원회명, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사(출석률), 조재호(100%), 임영철(100%), 원정희(100%), 채　준(100%), 사외이사가 아닌 이사(출석률), 한영석(100%) 등에 대한 정보를 제공합니다.
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 (출석률)				사외이사가 아닌 이사 (출석률)
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	조재호 (100%)	임영철 (100%)	원정희 (100%)	채　준 (100%)	한영석 (100%)
내부거래위원회	2021.02.19	<보고사항> - 2020년 거래상대방 선정기준 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-
ESG위원회	2021.04.22	- ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	2021.04.22	<보고사항> - ESG 추진계획	보고	-	-	-	-
	2021.12.06	<보고사항> - 2022년 ESG 운영계획 보고	보고	-	-	-	-

※ 기준일 이후의 변동사항

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기준일 이후의 변동사항 내용 정보를 제공하는 표입니다.
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 (출석률)					사외이사가 아닌 이사 (출석률)
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	조재호 (100%)	임영철 (100%)	원정희 (100%)	채　준 (100%)	박현정 (100%)	한영석 (100%)
내부거래위원회	2022.02.18	- 내부거래책임자 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성
	2022.02.18	<보고사항> - 2021년 거래상대방 선정기준 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	해당사항 없음	-
	2022.03.22	- 위원장 선임 및 위원장 유고시 직무대행 순서 결정의 건	가결	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성
ESG위원회	2022.03.22	- 위원장 선임 및 위원장 유고시 직무대행 순서 결정의 건	가결	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성

※ 이사회 관련 평가

이사회와 이사회 산하 위원회 , 사외이사 활동 평가를 매년 진행하고 있습니다 . 해당 평가는 이사회 구성원 전체가 참여하는 자가 평가로 진행되고 있습니다 .

a. 평가 주요 항목

· 이사회/이사회 내 위원회 평가 : 이사회의 역할과 책임, 이사회의 구성과 독립성, 이사회의 운영 등
· 사외이사 활동 평가 : 참여도 , 경험 및 지식 , 이사회 운영 기여도 , 이사회 책임 강화

b. 평가 결과 활용

평가 결과는 차년도 이사회 운영 및 사외이사 활동 개선을 위한 참고 자료로 활용됩니다