투자자정보

지배구조

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임원 현황

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임원 현황 - 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험가입여부 정보를 제공하는 표입니다.
구분 직위(상근여부) 성명 임명일 임기(년) 소관업무 책임보험가입여부
사내이사 대표이사 한영석 2019.06.03 4 대표이사
이사회 의장
가입
대표이사 이상균 2021.04.22 3 대표이사 가입
사외이사 이사(비상근) 조재호 2019.06.03 5 사외이사
감사위원회 위원
가입
이사(비상근) 채준 2020.03.24 3 사외이사
감사위원회 위원
가입
이사(비상근) 박현정 2022.03.22 3 사외이사
감사위원회 위원
가입

이사회 역량 구성표

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이사회 역량 구조 - 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험가입여부 정보를 제공하는 표입니다.
구분 한영석 이상균 조재호 채준 박현정
사내이사 사내이사 사외이사 사외이사 사외이사
리더십 O O O O O
CEO 경험 O O
리스크 관리 O O O O O
재무/회계 O O
법률/규제 O
산업경험 O O
선임연도 2019년 2021년 2019년 2020년 2022년
성별 남성 남성 남성 남성 여성

* 사외이사 필요 시 외부 전문 인력 지원(이사회 규정 제10조) 및 법정 외 교육 제공

중요의결사항 등

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중요의결사항 등 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 이사의 성명 정보를 제공하는 표입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결
여부
이사의 성명
한영석
출석률
100%
가삼현
출석률
100%
이상균
출석률
100%
조영철
출석률
100%
강영
출석률
100%
조재호
출석률
100%
임영철
출석률
100%
원정희
출석률
100%
채준
출석률
100%
찬반여부
1 2021.01.26 ㆍ기업공개 추진의 건 가결 찬성 찬성 해당사항
없음
찬성 해당사항
없음
찬성 찬성 찬성 찬성
2 2021.02.03 ㆍ2021년 안전,보건,환경 경영계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ제2기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ제2기 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ우리사주 취득자금 대출에 대한 지급보증 만기 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고사항]ㆍ2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
3 2021.02.19 ㆍ준비금 감소의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
[보고사항]ㆍ2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
ㆍ2020년 하반기 공정거래 자율준수 점검 보고
보고
4 2021.03.22 ㆍ대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ이사회의장 선임 및 의장 유고시 직무대행순서 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ외화표시 변동금리부 채권 발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2021.04.22 [보고사항]ㆍ제3기 제1차 임시주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ2021년 1분기 영업실적 보고 보고
6 2021.04.22 ㆍ준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건 가결 찬성 해당
사항
없음
찬성 해당사항
없음
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ이사회의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ사외이사후보추천 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정 일부 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ유가증권(KOSPI) 상장 추진의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍESG위원회 설립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2021.07.21 ㆍ감사위원회규정 개정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고사항]ㆍ2021년 상반기 영업실적 보고 보고
8 2021.08.09 ㆍ유가증권시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9 2021.10.26 ㆍ대표이사 선임 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ경영자문 및 경영지원 용역계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ감사위원회 규정 개정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고사항]ㆍ2021년 상반기 공정거래 자율준수 점검 보고 보고
[보고사항]ㆍ2021년 3분기 영업실적 보고 보고
10 2021.12.06 ㆍ회사채 발행한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ단기사채 발행한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ이사 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ제3기 정기주주총회 권리행사 기준일 설정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고사항]ㆍ2022년 경영계획 보고 보고

※ 기준일 이후의 변동사항

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기준일 이후의 변동사항 내용 정보를 제공하는 표입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명
한영석
출석률
100%
이상균
출석률
100%
강영
출석률
100%
조재호
출석률
100%
임영철
출석률
100%
원정희
출석률
100%
채준
출석률
100%
박현정
출석률
100%
찬반여부
1 2022.01.06 ㆍ현대엔진 유한회사 지분 양수 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 해당
사항
없음
2 2022.02.07 ㆍ안전·보건·환경 경영계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ2021년 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ2021년 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ전자투표제도 도입 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[보고사항]ㆍ내부회계관리제도 평가 보고 보고
[보고사항]ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
[보고사항]ㆍ외부감사인 감사결과 보고 보고
3 2022.02.18 [보고사항]ㆍ2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 보고
[보고사항]ㆍ2021년 하반기 공정거래 자율준수 점검 보고 보고
ㆍ외화표시 보증부 채권 발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 미참석 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ제3기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 가결 찬성 찬성 미참석 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2022.03.22 ㆍ이사회 의장 선임 및 유고시 직무대행 순서 결정의 건 가결 찬성 찬성 해당
사항
없음
찬성 해당
사항
없음
해당
사항
없음
찬성 찬성
ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
ㆍESG위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

이사회내 위원회

1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황

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1) 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황 표로 위원회명, 구성, 소속 이사명, 설치목적 및 권한사항, 비고 등에 대한 정보를 제공합니다.
위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고
내부거래위원회 사내이사(1인) 한영석 ㆍ회사와 계열회사 간의 거래(내부거래)에 관한 기본정책 수립 및 거래상대방 선정 기준 운영실태 점검 내부거래위원회 위원장(박현정)
사외이사(3인) 조재호
채 준
박현정
ESG위원회 사내이사(1인) 한영석 ㆍ회사의 ESG 전략방향, 계획, 이행 관련 사항 결정 ESG위원회 위원장(조재호)
사외이사(3인) 조재호
채 준
박현정
감사위원회 사외이사(3인) 조재호 ㆍ회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 산정기준 운영실태 점검 감사위원회 위원장(채준)
채준
박현정
사외이사후보
추천위원회
사내이사(1인) 이상균 ㆍ주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 사외이사후보추천위원회 위원장
(조재호)
사외이사(3인) 조재호
채 준
박현정
보상위원회 사외이사(3인) 조재호 ㆍ이사 보수 한도 및 보수 지급 기준 승인 결정 보상위원회 위원장(박현정)
채준
박현정

2) 이사회내 위원회 활동내용

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2) 이사회내 위원회 활동내용 표로 위원회명, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사(출석률), 조재호(100%), 임영철(100%), 원정희(100%), 채준(100%), 사외이사가 아닌 이사(출석률), 한영석(100%) 등에 대한 정보를 제공합니다.
위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)
사외이사가 아닌 이사
(출석률)
조재호
(100%)
임영철
(100%)
원정희
(100%)
채준
(100%)
한영석
(100%)
내부거래위원회 2021.02.19 <보고사항>
- 2020년 거래상대방 선정기준 운영실태 보고
보고 - - - - -
ESG위원회 2021.04.22 - ESG위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
<보고사항>
- ESG 추진계획
보고 - - - -
2021.12.06 <보고사항>
- 2022년 ESG 운영계획 보고
보고 - - - -

※ 기준일 이후의 변동사항

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기준일 이후의 변동사항 내용 정보를 제공하는 표입니다.
위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
(출석률)
사외이사가 아닌 이사
(출석률)
조재호
(100%)
임영철
(100%)
원정희
(100%)
채준
(100%)
박현정
(100%)
한영석
(100%)
내부거래위원회 2022.02.18 - 내부거래책임자 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당사항
없음
찬성
<보고사항>
- 2021년 거래상대방 선정기준 운영실태 보고
보고 - - - - -
2022.03.22 - 위원장 선임 및 위원장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 가결 찬성 해당사항
없음
해당사항
없음
찬성 찬성 찬성
ESG위원회 2022.03.22 - 위원장 선임 및 위원장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성

※ 이사회 관련 평가

이사회와 이사회 산하 위원회 , 사외이사 활동 평가를 매년 진행하고 있습니다 . 해당 평가는 이사회 구성원 전체가 참여하는 자가 평가로 진행되고 있습니다 .

  • a. 평가 주요 항목
    • · 이사회/이사회 내 위원회 평가 : 이사회의 역할과 책임, 이사회의 구성과 독립성, 이사회의 운영 등
    • · 사외이사 활동 평가 : 참여도 , 경험 및 지식 , 이사회 운영 기여도 , 이사회 책임 강화
  • b. 평가 결과 활용
  • 평가 결과는 차년도 이사회 운영 및 사외이사 활동 개선을 위한 참고 자료로 활용됩니다