지배구조
이사회 구성
이사회 규정| 직위(상근여부) | 성명 | 선임일 | 종료일 | 임기(년) | 소관업무 | 책임보험 가입 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 이상균 | 2024.03 | 2026.03 | 2 | 대표이사 / 이사회 의장 | O |
| 대표이사 | 노진율 | 2024.03 | 2026.03 | 2 | 대표이사 | O |
| 이사(비상근) | 신동목 | 2024.03 | 2027.03 | 3 | 사외이사 / 감사위원회 위원 | O |
| 이사(비상근) | 채 준 | 2023.03 | 2026.03 | 3 | 사외이사 / 감사위원회 위원 | O |
| 이사(비상근) | 박현정 | 2025.03 | 2028.03 | 3 | 사외이사 / 감사위원회 위원 | O |
이사회 역량 구성표
| 구분 | 이상균 사내이사 | 노진율 사내이사 | 신동목 사외이사 | 채 준 사외이사 | 박현정 사외이사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리더십 | ● | ● | ● | ● | ● |
| CEO경험 | ● | ● | |||
| 리스크관리 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 재무/회계 | ● | ||||
| 법률/규제 | ● | ||||
| 산업경험 ⑴ | ● | ● | ● | ||
| 선임연도 | 2021년 | 2024년 | 2024년 | 2020년 | 2022년 |
| 성별 | 남성 | 남성 | 남성 | 남성 | 여성 |
- 동종업계 내 관련 경영, 학문 혹은 연구 경험이 있는 이사회 구성
- 사외이사 필요 시 외부 전문 인력 지원
(이사회 규정 제10조) 및 법정 외 교육 제공
중요의결사항 등
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조재호 출석률 100% |
채 준 출석률 100% |
박현정 출석률 100% |
신동목 출석률 100% |
|||
| 찬반 여부 | ||||||
| 1 | 2024.01.02 | 에이치디현대중공업모스 합병종료 보고 및 공고 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 (신규선임) |
| [보고사항] 2024년 경영계획 보고 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2 | 2024.02.06 | 제5기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 제5기 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 이사회 규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 보상위원회 설치, 위원 선임 및 규정 제정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2024년 안전·보건 경영계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항] 2024년 환경경영 보고 2024년 거버넌스 개선안 보고 2023년 하반기 공정거래 자율준수 실태점검 보고 2023년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고 |
||||||
| 3 | 2024.02.24 | 제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| [보고사항] 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
||||||
| 4 | 2024.03.26 | 이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 | 해당사항 없음 (퇴임) |
찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 카타르 사무소 설치 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5 | 2024.04.24 | 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 준법지원인 변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항] 2024년 1분기 영업실적 보고 |
||||||
| 6 | 2024.06.14 | 페루 지사 설치 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 7 | 2024.07.24 | 사우디 사업자등록 변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 사우디 고정사업장 대표자 변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항] 2024년 상반기 영업실적 보고 |
||||||
| 8 | 2024.10.23 | 공정거래 자율준수관리자 변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 공정거래 자율준수프로그램 운영규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 이화일반산업단지 토지매입 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항] 2024년 3분기 영업실적 보고 2024년 상반기 공정거래 자율준수 보고 준법경영 보고 |
||||||
| 9 | 2024.12.13 | 회사채 발행한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 단기사채 발행한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 주주확정 기준일 설정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 주주환원 정책 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| [보고사항] 2025년 경영계획 보고 HD현대중공업 기업가치 제고계획 보고 |
||||||
※ 기준일 이후의 변동사항
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결여부 | 이사의 성명 (출석률) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이상균 출석률 100% |
노진율 출석률 100% |
채 준 출석률 100% |
박현정 출석률 100% |
신동목 출석률 100% |
||||
| 찬반 여부 | ||||||||
| 1 | 2025.02.06 | [보고사항] 2024년 하반기 공정거래 자율준수 실태점검 보고 준법경영 보고 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고 |
보고 | |||||
| 제6기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제6기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 주주확정 기준일 설정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2025년 안전·보건 경영계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2 | 2025.02.25 | [보고사항] 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
보고 | |||||
| 자산 양수도 계약 이전 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제6기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
이사회내 위원회
1. 이사회내 위원회 설치 및 구성 현황
| 위원회명 | 구성 | 설치 목적 및 권한사항 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||
| 내부거래위원회 | 1 | 3 | 회사와 계열회사 간의 거래(내부거래)에 관한 기본정책 수립 및 거래상대방 선정 기준 운영실태 점검 |
이상균, 채 준, 박현정(위원장), 신동목 |
| ESG위원회 | 1 | 3 | 회사의 ESG 전략방향, 계획, 이행 관련 사항 결정 | 노진율, 채 준, 박현정, 신동목(위원장) |
| 사외이사후보 추천위원회 | 1 | 3 | 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 | 이상균, 채 준, 박현정, 신동목(위원장) |
| 감사위원회 | - | 3 | 회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 산정기준 운영실태 점검 | 채 준(위원장), 박현정, 신동목 |
| 보상위원회 | - | 3 | 이사 및 임원의 보수 결정 과정의 객관성과 투명성 확보 | 채 준, 박현정(위원장), 신동목 |
- 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.
- 24.02.06에 개최된 제2차 이사회에서 보상위원회가 신설되었습니다.
- 24.03.26에 개최된 제4차 이사회에서 이상균 위원이 내부거래위원회 위원으로, 노진율 위원이 ESG위원회 위원으로, 신동목 위원이 내부거래위원회, ESG위원회(위원장), 보상위원회 위원으로 선임되었습니다.
2. 이사회내 위원회 활동내용
| 위원회명 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 |
사외이사 | 사외이사가 아닌 이사 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채 준 출석률 100% |
박현정 출석률 100% |
신동목 출석률 100% |
이상균 출석률 100% |
||||
| 내부거래 위원회 |
2024.04.24 | 내부거래책임자 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| [보고사항] 2023년 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 |
보고 | ||||||
| ESG위원회 | 2024.03.26 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2024.04.24 | [보고사항] 2023년 통합보고서 중대성 평가결과 보고 비재무 리스크 관리계획 보고 이사회 평가결과 보고 |
보고 | |||||
| 보상위원회 | 2024.04.24 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당 사항 없음 |
| 이사 보수규정 제정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
※ 기준일 이후의 변동사항
| 위원회명 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 |
사외이사 | 사외이사가 아닌 이사 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채 준 출석률 100% |
박현정 출석률 100% |
신동목 출석률 100% |
이상균 출석률 100% |
||||
| ESG위원회 | 2025.02.25 | [보고사항] 2025년 ESG경영 보고 2025년 환경경영 보고 2024년 이사회 평가결과 보고 |
보고 | ||||
| 보상위원회 | 2025.02.06 | 임원 보수기준 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당 사항 없음 |
| 2025.02.25 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
※ 이사회 관련 평가
이사회와 이사회 산하 위원회, 사외이사 활동 평가를 매년 진행하고 있습니다 . 해당 평가는 이사회 구성원 전체가 참여하는 자체 평가로 진행되고 있습니다.
- a. 평가 주요 항목
- 이사회/이사회 내 위원회 평가 : 이사회의 역할과 책임, 이사회의 구성과 독립성, 이사회의 운영 등
- 사외이사 활동 평가 : 참여도, 경험 및 지식, 이사회 운영 기여도, 이사회 책임 강화
- b. 평가 결과 활용
평가 결과는 차년도 이사회 운영 및 사외이사 활동 개선을 위한 참고 자료로 활용됩니다.